Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 1
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ
Доходы, полученные преступным путем - денежные средства ИЛИ иное имущество, полученные в результате совершения преступления.
Уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с законодательством РФ.
Операции с денежными средствами пли иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.
Внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операции с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем