Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 2
Обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством РФ.
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем,- придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 174, 174,1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ответственность по которым установлена указанными статьями.
ПОНЯТИЕ «ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ»
«Отмывание» денег (money laundering) - понятие впервые использовано в 80-х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные деньги
В международном праве Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года, Согласност.З Конвенции, под легализацией («отмыванием») доходов от преступной деятельности понимаются:
конверсия или передача имущества, если известно, чтотаюс имущество получено в результате правонарушения или правонарушений в целях сокрытия или утаивания незаконного источника имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои действия