Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 4
ГРУППЫ
источников
преступления в се-ре высок1тх технологий
незаконное поение средств (в том числе бюджетных) или другого имущества путем:
- разворовывания
- мошенничества
- преднамеренного банкротства
- подделки платежных документов
- контрабанды (материальная выгода от их осуществления сопровождается какой-то частицей безналичного оборота)
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
ОСНОВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Расширение и постепенная легализация деятельности криминального мира
Подрыв устойчивости финансовых рынков большими объемами капитала, вовлеченного в операции по отмыванию денег
Рост политического ВЛИЯНИЯ криминальных структур
Усиление диспропорции в распределении налогового бремени и социальная дифференциация
Противодействие укреплению системы регулирования и законодательства
Стимулирование развития коррупции в государственном секторе и правонарушений в финансовой системе
Неполучение государством части налогов
ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ
Высокая доля неофициальных доходов населения и бизнеса, существование параллельной экономики, или «черного рынка»
Несовершенство механизмов контроля и мониторинга за деятельностью финансовых институтов, несоблюдение международных стандартов регулирования финансовой деятельности, разработанных специализированными международными организациями