Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 5
Распространение коррупции среди государственных исполнительных, правоохранительных и судебных органов власти
Существование внутри страны «зон свободной торгов.чи», обладающих льготным порядком регулирования операций и контроля за деятельностью институтов
Невозможность или ограничение возможности обмена финансовой информацией с иностранными правоохранительными органами
ФАКТО!
Неадекватная процедура учреждения финансовых и нефинансовых институтов, открытия филиалов за пределами страны и лицензирования финансовой активности, не учитывающая или учитывающая не в должной мерс необходимость идентификации реальных собственников/владельцев компаний (особенно когда владение может осуществляться путем номинального держания)
Законодательное закрепление тайны финансовых операций, недостаточные трсбовати к транспарентности финансовых операций и собственности па активы
Просчеты в регулировании валютообменных операций и иных операций с наличными денежными средствами. Широкое использование предприятиями, банками операций с вовлечением оффшорных компаний
Существование анонимных денежных счетов и финансовых инструментов, включая акции и облигации, по которым допустима выплата средств «на предл-явителя»
Доступ финансовых институтов к международным централ! торговли золотыми слитками, торговле драгоценными камнями и ценными металлами
ЦЕЛИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
Создание видимости законности получения доходов
Создание условий для безопасного и комфортною потребления
Уклонение от уплаты налогов
Создание условий для безопасного инвестирования
в легальный бизнес
Обеспечение удобного и оперативного доступа к денежным средствам, полученным из нелегальных источников