Легализация доходов 5

Новости
Просмотров: 877











 





 





Распространение коррупции среди государственных исполнительных, правоохранительных и судебных органов власти









 





 





Существование внутри страны «зон свободной торгов.чи», обладающих льготным порядком регулирования операций и контроля за деятельностью институтов









 





 





Невозможность или ограничение возможности обмена финансовой информацией с иностранными правоохранительными органами









ФАКТО!





 





Неадекватная процедура учреждения финансовых и нефинансовых институтов, открытия филиалов за пределами страны и лицензирования финансовой активности, не учитывающая или учитывающая не в должной мерс необходимость идентификации реальных собственников/владельцев компаний (особенно когда владение может осуществляться путем номинального держания)









 





 





Законодательное закрепление тайны финансовых операций, недостаточные трсбовати к транспарентности финансовых операций и собственности па активы









 





 





Просчеты в регулировании валютообменных операций и иных операций с наличными денежными средствами. Широкое использование предприятиями, банками операций с вовлечением оффшорных компаний









 





 





Существование анонимных денежных счетов и финансовых инструментов, включая акции и облигации, по которым допустима выплата средств «на предл-явителя»









 





 





Доступ финансовых институтов к международным централ! торговли золотыми слитками, торговле драгоценными камнями и ценными металлами







ЦЕЛИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

Создание видимости законности получения доходов

Создание условий для безопасного и комфортною потребления

Уклонение от уплаты налогов

Создание условий для безопасного инвестирования

в легальный бизнес

Обеспечение удобного и оперативного доступа к денежным средствам, полученным из нелегальных источников

Другие новости по теме:

  • Легализация доходов 4
  • Легализация доходов 10
  • Легализация доходов 12
  • Легализация доходов 31
  • Легализация доходов 6

  •  (голосов: 0)

    Комментарии (0)