Финансовые риски, управление активами, инвестиции недвижимость, инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции

Сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников

Сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующие сам процесс отмывания

СПОСОБЫ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ







Вывоз наличных из страны с помощью курьеров или сокрытия их в перевозимом грузе с целью дальнейшей репатриации через иностранные банки





 





 





Внесение больших сумм на счет наличными, что может указывать на противоправную направленность действий клиента банка









Прохождение по счетам денежных средств, значительно превышающих реальные возможности клиента в бизнесе





Заключение фиктивных арендных договоров и фиктивных коп-









 





 





трактов на поставку несуществующих товаров









Стремление при открытии и ведении операций по счетам ограничиться своим птствием только при открытии счета и избежать последующих контактов с операционистами путем назначения доверенных лиц по управлению денежными средствами, находящимися на счетах









Многократное зачисление средств на счет в течение дня разными лицами









Проведение операций в особо крупных размерах в интересах третьих лиц, в частности обмен больших сумм денег









Заключение контрактов с инофирмами на оказание различных услуг информационно-справочного характера





Покупка ценных бумаге их переводом в другой банк и т.п.









Сокрытие настоящего происхождения денег (счета в иностранных банках и размещение в инвестиционных компаниях, ор1анизация фиктивных компаний, приобретение ценных бумаг, антиквариата, недвижимости за границей и т.п.)