Финансовые риски, управление активами, инвестиции недвижимость, инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции

Выдвижение без основательных причин требования открыть несколько счетов с различными начальными номерами









Предоставление сведений о себе, достоверность которых невозможно проверить либо заведомо искаженных сведений









Перечисление наличных на счета подставных лиц с дроблением денежных сумм







ПРИЗНАКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ







ПРИЗНАКИ









 





 





 





 









Покупка большого числа банковских чеков, аккредитивов, иных ценных бумаг, осуществление множества почтовых и телеграфных денежных переводов и т.п.





<>





 





Использование подпольных банковских систем, таких как «хавала» (Индия), «фей чьей» (Китай) и «хунди» (Пакистан)









 





Наличие индивидуальных или корпоративных счетов, используемых не для деловых операций, а в качестве временного хранилища криминальных денег









Погашение корпоративных чеков в коммерческих финансовых учреждениях









Осуществление различных операций с имуществом ли-





 





Использование большого количества пунктов обмена ва-

(TlrtTf 1 *¥ TV Л Ж'* Ч 1 Т~> i"\t'¥' 1 1 I Tl Т t 1TI11TTI









цом, которое ранее никогда не занималось этим бизнесом





*-





 





люты для конвертации значительных сумм наличности









Многочисленные вклады, несоизмеримые с типом бизнеса, которым занимается вкладчик, а также значительное количество переводов денег со счета па счет









Использование финансистов-профессионалов и их подставных счетов для скупки акций и собственности но поручению подозреваемых преступников









Использование множества «текущих» вкладов, что позволяет снимать с них наличные деньги без декларирования (для России этот уровень - $10000)