Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 10
Чем меньше возможности использования кредитных карточек и других безналичных инструментов оплаты для осуществления незаконных финансовых операций, тем сложнее обнаружить случаи отмывания денег
Чем меньше частица незаконных истоков в объеме законных поступлений в страну через границу, тем труднее их найти
Чем острее противоречие между глобальным характером финансовых рынков и их государственным регулированием, тем сложнее обнаружить случаи отмывания денег
Чем глубже незаконная деятельность проникает в легальную экономику, тем меньше возможностей для ее институционального и функционального деления
РАЗМЕЩЕНИЕ
• образование больших валютных сумм, часто в купюрах мелкого достоинства;
• избавление от большой массы незаконной валюты путем конвертирования се в более транспортабельную и менее подозрительную форму;
• введение средств в господствующую финансовую систему
РАССЛОЕНИЕ
• перемещение денежных средств на банковских счетах посредством ряда сделок, чтобы замаскировать источник, собственность и местоположение денежных средств;
• передача через различные счета
• использование подставных владельцев счетов;
• депонирование денег в оффшорные банки в странах со строгими законами в отношении тайны банковского вклада;
• использование корпораций не ведущих операций и «полочных» корпораций
ИНТЕГРАЦИЯ
введение отмытых денежных средств назад в русло торговли посредством разнообразных финансовых инструментов или сделок, чтобы создать иллюзию законности
ЭТАПЫ (СТУПЕНИ) ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
Создание «грязных» денег (совершение первоначального преступления)
l
Объединение/консолидация (подготовка денег к вводу в систему)