Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 12
Структурирование наличных операций
Контроль финансовых учреждений
Слияшгс законных и незаконных фондов
В традиционных финансовых учреждениях
Использование корреспондентских отношений банков
В нетрадиционных финансовых учреждениях
Незаконные операции с валютой
Незаконное использование исключений
Создание ложного бумажного следа
РАЗМЕЩЕНИЕ i
МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕСТУПНИКАМИ ТРАДИЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА СТАДИИ РАЗМЕЩЕНИЯ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ
Смсрфиш* -превращение наличных денег в финансовые инструменты
МЕТОДЫ
Обмен мелких банкнот на купюры более крупного достоинства
Использование корреспондентских отношений между банками
Незаконное
Слияние законных
использование
исключений
и незаконных фондов
И J JdhUHa
Создание ложного бумажного следа
Перевод преступно полученных денег за рубеж
Использование «коллективных» счетов
Структурирование операций с наличными деньгами
Использование транзитных счетов
Установление контроля над финансовыми учреждениями
Обменные сделки - организованный обмен денег на купюры иного достоинства или другую валюту
Механизм гарантии
ССУДЫ
Финансовые институты (банки и т.д.)
Туические бюро
Друзья и родственники
ОБЪЕКТЫ
Дилерские фирмы по продаже новых машин яхт, драг металлов, антиквариата и предметов искусства по сдаче в аренду и продаже подержанных машин
Сферы бизнеса с высоким процентом
наличных средств (клубы, видеосалоны, службы такси и др.)
Компании, оказывающие профессиональные услуги (юридические, бухгалтерские и др.)
Пункты обмена валюты
МЕТОДЫ МАСКИРОВКИ СЛЕДОВ ДВИЖЕНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДЕНЕГ НА ЭТАПЕ РАЗМЕЩЕНИЯ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ
МЕТОДЫ МАСКИРОВКИ СЛЕДОВ ДВИЖЕНИЯ ФОНДОВ ЧЕРЕЗ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ