Легализация доходов 1
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ
Доходы, полученные преступным путем - денежные средства ИЛИ иное имущество, полученные в результате совершения п...
Легализация доходов 2
Обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации, пре...
Легализация доходов 3
участие, соучастие или вступление в преступный сговор с целью совершения любого правонарушения, покушение на совершение такого правонарушения, а также пособничество, подстрекательство, содей...
Легализация доходов 4
ГРУППЫ
источников
преступления в се-ре высок1тх технологий
незаконное поение средств (в том числе бюджетных) или другого имущества путем:
- разворовыван...
Легализация доходов 5
Распространение коррупции среди государственных исполнительных, правоохранительных и судебных органов власти...
Легализация доходов 6
Сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников
Сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующие сам процесс отмывания
СПОСОБЫ ОТМЫВАНИЯ ДЕН...
Легализация доходов 7
Выдвижение без основательных причин требования открыть несколько счетов с различными начальными номерами
Предоставление сведений...
Легализация доходов 8
Наличие лиц, совершающих банковские переводы в, из или через транзитные страны, известные закрытостью банковского законодательства
...
Легализация доходов 9
Контрабанда валюты. Для перевозки денежной наличности используются разнообразные хранилища, специально созданные в чемоданах, транспортных средствах, а также в предметах, которые допускают р...
Легализация доходов 10
Чем меньше возможности использования кредитных карточек и других безналичных инструментов оплаты для осуществления незаконных финансовых операций, тем сложнее обнаружить случаи отмывания ден...
Легализация доходов 11
I
Размещение (ввод денег в систему)
I
Запутывание следов (движение денег по системе)
t
Соединение/интеграция (вывод денег из системы)
I
Реализация (...
Легализация доходов 12
Структурирование наличных операций
Контроль финансовых учреждений
Слияшгс законных и незаконных фондов
В традиционных финансовых учреждениях
Использование корреспонде...
Легализация доходов 13
Разбивка суммы на меньшие партии
Частая смена курьеров и наем новых
Сокрытие или неправильное представление права собственности на обмененные средства
Вступление в сговор с...
Легализация доходов 14
Легализация доходов 15
Финансовая и налоговая отчетность юридических и физических лиц
Добровольное (за вознаграждение) предоставление информации ...
Легализация доходов 16
Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕН...
Легализация доходов 17
ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ОБЯЗАННОСТИ
Идентифицировать личность, которая совершает операции с денежными средства...
Легализация доходов 18
наименование, идентификационный помер налогоплательщика, регистрационный номер, место регистрации и адрес места нахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или...
Легализация доходов 19
В договоре (контракте) предусмотрены экспорт резидентом товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) либо платежи по импорту товаров (работ, услуг, результатов интеллект...
Легализация доходов 20
По договору (контракту) нерезидентом полностью не исполнены обязательства и осуществлен возврат ранее произведенной резидентом предоплаты (аванса)
ПРИЗНАКИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИИ С ...