Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 9
Контрабанда валюты. Для перевозки денежной наличности используются разнообразные хранилища, специально созданные в чемоданах, транспортных средствах, а также в предметах, которые допускают размещение большой суммы денежной наличности без внешних признаков изменения их первоначального вида. В дальнейшем средства вносятся па заранее открытый в банке какой-либо страны депозитный или текущий счет, откуда спустя некоторое время (по доверенности клиента) переводятся на счета других банков. Среди стран, в которые переправляются наличные средства, наиболее популярны страны-оффшоры
.Альтернативные банковские системы. Отмывание денег в так называемом «золотом треугольнике» (территория на стыке Таиланда, Бирмы И Лаоса) происходит через сложную цепочку доверенных лиц, которые осуществляют подобный бизнес из поколения в поколение. Подобная система, получившая в мусульманском мире название hawala. сохранилась до наших дней, основываясь на принципах семейственности и установившихся связях преступных групп. Правильность и конфиденциальность финансовых операций в подобных системах достигается жестоким наказанием нарушителей Перемещаясь по каналам подпольных банков, «грязные» деньги вообще не попадают в официальную банковскую систему Альтернативные банки работают без бумажного следа
ПРАВИЛА, КОТОРЫМИ РУКОВОДСТВУЮТСЯ ПРЕСТУПНИКИ ПРИ ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ
Чем лучше механизм отмывания денег имитирует характер и процедуры законных соглашений, тем меньше вероятность сю выявления
Чем меньше частица незаконных средств в легальных финансовых потоках, тем сложнее ее обнаружить
Чем больше деловая структура производства и распределения нефинансовых товаров и услуг зависит от мелких фирм, тем труднее отделить законные соглашения от незаконных
Чем выше удельный вес сферы услуг в экономике страны, тем легче в этой стране отмывать деньги
Чем выше степень финансового саморегулирования законных соглашений, тем сложнее отслеживать незаконные денежные потоки