Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 15
Финансовая и налоговая отчетность юридических и физических лиц
Добровольное (за вознаграждение) предоставление информации физическими лицами
Оперативные операции местных и иностранных (международных) 1гоавоохранитсльных органов
Контроль в рамках профессионал ьных ассоциаций и саморегулируемых организаций
Внутренний аудит, включая выделение особых лиц, ответственных за контроль операций на предмет отмывания денег
Выездные проверки компаний и банков органами регулирования
Внешние аудиторские проверки
МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
7
Обязательные процедуры внутреннего контроля
I
Программы осуществления внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ
Разработка правил внутреннего контроля (порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, критерии выявления и признаки необычных сделок)
1
Обязательный контроль -совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации, предоставляемой ему организациями, занимающимися такими операциями, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации