Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 31
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов
Программы обучения сотрудников кредитной организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов
Программа идентификации и изучения кредитной организацией своих клиентов
ПРОГРАММЫ
Программа проверки информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации преступных доходов
Профамма выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией преступных доходов
Программа документального фиксирования установленной ФЗ «О противодействии легализации .» информации
ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ СПЕЦИАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ