Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 32
ПРИНЦИПЫ
1
1
Оперативность передачи информации. Все кредитные организации должны передать информацию об операциях клиентов, которые подлежат обязательному контролю, уже на следующий день после ее осуществления
Надежность информационно-технологической системы в целом, для чего надо получить доступ в международную информа-щюнно-технологическую систему
Защищенность переданной кредитными организациями информации с целью гарантированного обеспечения информационной безопасности и невозможности несанкционированного ознакомления с ней третьих лиц. Банк России установил порядок передачи сформированных кредитными организациями сведений только в электронной форме и с применением двух степеней средств криптографической защиты - электронной цифровой подписи и шифрования
ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ ФОНДОВОГО РЫНКА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ИЗУЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ
Илс1Ггификания представителя клиента - физического или юридического лица с фиксацией данных
Идентификация клиента-физического мша на основании документа, удостоиеря-гощего личность, с фиксацией следующих данных :