Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 36
Представлять компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе соответствующую информацию в порядке и на основаниях, предусмотренных международными договорами РФ. в случае сс:в! представляемая информация не наносит ущерба интересам национальной безопасности РФ
Разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции методические материалы, программы и рекомендации издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты
_
Запрашивать у компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ информацию, необходимую для решения возложенных на Комитет задач в сфере противодействия легализации доходов
Издавать в соответствии с законодательством РФ постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом
Образовывать в пределах своей компетенции научно-консультативные и экспертные советы, положения о которых и состав которых утверждаются председателем Комитета
Ч-
ПРОВЕРКИ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ
внутренние документы организации, позволяющие оценить состояние внутреннего контроля в целях 11ротиводсйств11Я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма