Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 40
утверждает численность и фонд оплаты труда работников территориальных органов Комитета в пределах показателей, установленных Правительством Российской Федерации, а также смету расходов на их содержание в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на государственное управление
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ
ПРЕСТУПНО ПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕГ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЧЕРНОМОРСКИХ ГОСУДАРСТВ
эгмонтскля ГРУППА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКАЯ ГРУППА ПО БОРЬБЕ С ОТМЬШАНИЕМ ДЕНЕГ
ОФФШОРНАЯ ГРУППА БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ
КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО ОЦЕНКЕ МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ФИНАНСОВЫХ МЕР ПРОТИВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
РАБОЧАЯ ГРУППА СТРАН КАРИБСКОГО БАССЕЙНА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ МЕР
ПРОТИВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
Год
Название документа
1990 - приняты 1996 - пересмотрены
Сорок рекомендаций ФАТФ
1988
Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (Венская конвенция)
1990
Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от трсступной деятельности» (Страсбург-ская Конвенция)
1991
Директива Совета Нвропы №91/308/ПКС «О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денеп>
1959
Европейская конвенция «О взаимной правовой помощи по уголовным делам»
1957
Квропейская конветщя «О выдаче»
ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ СТРАНАМИ ПО ВОПРОСАМ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
1