Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 43
5. Указание оперативного характера ЦБР от 8 апреля 2003 г № 53-Т «О внесении изменений и дополнений в Вольфсбсргскис принципы».
6. Указание ЦБР от 28 ноября 2001 г № 137-Т. Рекомендации по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
7. Указание оперативного характера ЦБР от 15 февраля 2001 г. № 24-Т «О Вольфсбергских принципах».
8. Указание ЦБР от 7 июля 1999 г № 603-У «О порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях».
9. Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 01.07. 2002 г. № 41 «Об утверждении Положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. № 32.
10 Васильев А. Деньги для терроов // Финансовый контроль. 2003. №(20).
П. Иолобуев Д. Криминалистические особенности легализации доходов, полученных преступным 1гутем // Законность. 2001. № 6.
12. Горшков В., Соловьев А. Как бороться с грязными деньгами? // Ю и бухгалтер. 2000. № 5
13. Земскова Д. Закон о иротиводействии отмыванию доходов, полученных преступным путем // Российская юстиция. 2001. № 12.
14. Клепицкий И.А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. № 8.
15. Королев О. Заслон против Laundry money // Рынок ценных бумаг. 2001. №15 (198). С. 68.
16. Короткое А., Завидов Ь\, Попов И. Уголовно-правовой анализ «отмывания» средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем // Законодательство и экономика. 2001. № 1.
17. Лопашенко Н. Огостствспность за легализацию преступных доходов // Законность. 2002. № 1.
18. Лопашенко НЛ. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов: СГЛ11, 1997.
19. Новик В. Международная конференция но борьбе с отмыванием денег//Законность. 2000. № 9.
20. Писклюков В. Финансовая разведка в России - новая фаза борьбы с легализацией криминального бизнеса // Ю и бухгалтер 2002. № 1(8). С. 19.