Финансовые риски, управление активами, инвестиции недвижимость, инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции

Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ







ОРГАНИЗАЦИИ









 





 





;





 









 





 





 





Организации почтовой.





 





 





 









Страховые





 





 





телеграфной связи и иные





 





 





Профессиональные









и лизинговые





 





 





некредитные организации.





 





 





участники рынка









компании





 





 





осуществляющие перевод





 





 





ценных бумаг









 





 





 





денежных средств





 





 





 









 





1





 





 





 







Кредитные организации

Ломбарды

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ ФИНАНСЫ

ЗАДАЧИ

Осуществление сотрудничества с судебными и правоохранительными органами

Обеспечение наличия у поднадзорных организаций программ защиты от отмывания денег

Принятие необходимых правовых и административных мер против установления контролирующего влияния или приобретения значительного участия в финансовых учреждениях преступниками или их пособниками

Оказание помощи финансовым организациям в выявлении подозрительного характера деятельности их клиентов

Выработка основных направлений борьбы с отбыванием денег в своих сферах

Обеспечение наличия полномочий по регулированию деятельности в сфере борьбы с отмыванием денег и по отношению к поднадзорным финансовым учреждениям и прочим профессиональным лицам, осуществляющим операции с наличными деньгами