Финансовые риски, управление активами, инвестиции недвижимость, инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции

снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обосновано характером его деятельности;

продажа (покупка) наличной иностранной валюты физическими лицами;

приобретение физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет;

получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, либо по чеку, сумма которого объявлена как выигрыш;

обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;

зачисление на счет (вклад) наличных денег в упаковках, опечатанных другим банком

Операции юридических и физических лиц с цепными бумагами

предложение необычно высокой комиссии за посредничество в осуществлении операций с ценными бумагами,

единовременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам, имеющим заметное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам, а также другие сделки, связанные с манипулированием ценами на рынке ценных бумаг; осуществление операций, при которых один и тот же финансовый интерес (например, пакет ценных бумаг) многократно продается и затем выкупается в сделках с одной и той же стороной;

регулярный дефицит или регулярный приток денежных средств при расчетах по операциям на срочных рынках;

проведение операций с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитах

ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ