Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 22
ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ
i
Одна из сторон - физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию в государстве, в котором не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, либо являющееся владельцем счета в банке (перечень таких государств опубликован)
Одна из сторон - физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию нахождения в государстве, в отношении которого имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств, либо являющееся владельцем счета в банке в указанном государстве
i
~1
Операции с денежными средствами в наличной форме
Операции по банковским счетам (вкладам)
Иные сделки с движимым имуществом
Помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней или иных ценностей в ломбард