Финансовые риски, управление активами, инвестиции недвижимость, инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции

 


 


 


1




Перемещение денежных средств вместе с передвижением наркотиков
...

Страна должна быть стратегически важной



 


 




УСЛОВИЯ ПРИЕМА СТРАНЫ В FATF


...

5. Указание оперативного характера ЦБР от 8 апреля 2003 г № 53-Т «О внесении изменений и дополнений в Вольфсбсргскис принципы».
6. Указание ЦБР от 28 ноября 2001 ...

21. Подгородецкий Е.Н. Финансовая разведка вместо банковской тайны? // Бухгалтерия и банки. 2001. № 4.
22. Преженцев И. Брокеры будут бороться с отмыванием денег // Коммерсан...