Легализация доходов 21
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обосновано характером его деятельности;
продажа (покупка) наличной ин...
Легализация доходов 22
Легализация доходов 23
Снятие СО счета или зачисление насчет юридического липа денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятель...
Легализация доходов 24
Зачисление па свой счет или списание со своего счета денежных средств юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3 месяцев со дня его регистраци...
Легализация доходов 25
Покупка ценных бумаг с их переводом в другой банк
Качественный
Прохождение по счетам денежных средств, значительно превышающих реальные возможности клиента в бизнесе
Провед...
Легализация доходов 26
КОНТРОЛЬ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ ПУТЕМ АНАЛИЗА ОТЧЕТНОСТИ КЛИЕНТА
Динамика дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе перед бюджетом, по налоговым и другим обязательным платежам,...
Легализация доходов 27
Виды деятельности, занимающих наибольший удельный вес в хозяйственном обороте, и их соответствия уставу
ОТНОШЕНИЯ БАНКОВ С КЛИЕНТАМИ В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
СИТУАЦИИ, Т...
Легализация доходов 28
Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели
Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным уч...
Легализация доходов 29
ТРЕБОВАНИЯ
Позволят проводить классификацию операций по кодам видов операций в момент ввода документа (во время операционной работы). Такая классификация основана на информации, содерж...
Легализация доходов 30
Легализация доходов 31
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Программа хранения информации и документов, полученных в результате...
Легализация доходов 32
Легализация доходов 33
сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший...
Легализация доходов 34
Легализация доходов 35
Легализация доходов 36
Представлять компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе соответствующую информацию в порядке и на основаниях, предус...
Легализация доходов 37
~У ПРОВЕРЯЕТ
соблюдение требований по фиксированию организацией сведений, по операциям с денежными средствами или и...
Легализация доходов 38
участвует в установленном порядке в разработке проектов нормативных правовых актов и международных договоров РФ но ...
Легализация доходов 39
координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации прес...
Легализация доходов 40
утверждает численность и фонд оплаты труда работников территориальных органов Комитета в пределах показателей, установленных Правительством Российской Федерации, а также смету расходов на их...